Comunicados de Prensa
Estados Unidos Congela los Bienes de Importante Narcotraficante
Mexicano
Declaración del Embajador Antonio O. Garza
México, D.F., 17 de mayo de 2007 — “El
día de hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros
(OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó
a doce individuos y seis organizaciones mexicanas como parte
de la red financiera del conocido narcotraficante Ismael
Zambada García de Sinaloa. Zambada García
es fugitivo de la justicia de Estados Unidos. El gobierno
estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares
por información que lleve a su captura. Él
usa esta red financiera para esconder y lavar los dineros
obtenidos del narcotráfico.
“La designación hecha por la OFAC, en cumplimiento
de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros
del Narcotráfico, congela cualquier bien de esos
individuos y organizaciones que estén bajo la jurisdicción
de Estados Unidos, y prohíbe a los estadounidenses
el llevar a cabo cualquier transacción financiera
o comercial con ellos, estableciendo severas penas civiles
o criminales por violar esas prohibiciones.
“Esta acción del Departamento del Tesoro es
un paso más en un esfuerzo concertado y coordinado
por parte del gobierno de Estados Unidos por ubicar y subvertir
la actividad criminal en cualquier parte del mundo.
“Se anexa para mayor información el comunicado
de prensa de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros
(OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre
dicha designación”.
TRADUCCIÓN EXTRAOFICIAL
(Original en inglés)
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
17 de mayo de 2007
HP-410
Departamento del Tesoro Identifica Red Financiera de Ismael
Zambada García
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento
del Tesoro (OFAC) identificó hoy a seis compañías
y doce individuos en México que operan como frentes
para Ismael Zambada García, líder de una organización
de tráfico de drogas en Sinaloa, México. Ismael
Zambada García fue calificado por el presidente George
W. Bush como cabecilla extranjero del narcotráfico
de primer nivel, el 31 de mayo de 2002, en seguimiento a
la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del
Narcotráfico (Kingpin Act).
“Zambada Garcia es uno de los capos más poderosos
de México y un fugitivo de la justicia”, dijo
Adam Szubin, Director de la Oficina de Control de Bienes
de Extranjeros. “La acción efectuada el día
de hoy expone aún más la red de socios financieros
y empresas que operan como frente para que Zambada García
pueda esconder y lavar los dineros producto del narcotráfico,
y los excluye del sistema financiero de los Estados Unidos”.
Las designaciones de la OFAC incluyen a Nueva Industria
de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., una empresa
grande de ganado bovino y productos lácteos. La ex
esposa de Zambada García, Rosario Niebla Cardoza,
y cuatro de sus hijas mayores —María Teresa,
Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada
Niebla— también fueron incluidas por su rol
en la propiedad o control de las empresas fantasma y activos
de Zambada García en México. Otras compañías
que se incluyen hoy son: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.;
Jamaro Constructores, S.A. de C.V.; Multiservicios Jeviz,
S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz, S.C.;
y Rosario Niebla Cardoza, A. en P.
Ismael Zambada García es un fugitivo de la ley estadounidense.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones
de dólares por información que lleve a su
arresto. En enero de 2003, el Tribunal de Distrito Washington,
D.C., emitió una acusación formal contra Zambada
García y dos de sus principales lugartenientes, Javier
Torres Félix y su hijo, Vicente Zambada Niebla. Javier
Torres Félix fue extraditado a los Estados Unidos
en diciembre de 2006.
“La organización de Zambada García
no puede ocultarse detrás de empresas fantasma como
la empresa bovina y de lácteos de Sinaloa”,
dijo la Administradora de la DEA Karen P. Tandy. “Estamos
trabajando con la OFAC para exhibir a estas empresas que
funcionan como frentes para narcotraficantes, por lo que
realmente son: negocios que no son legítimos, sino
fuentes de dinero ilegal que alimentan el tráfico
de drogas y la violencia y la corrupción que genera.
Estamos estudiando con persistencia el patrón financiero
para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando
la sangre que da vida a sus empresas criminales de la droga”.
Esta acción es parte de un esfuerzo continuo del
gobierno estadounidense bajo la Ley de Designación
de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico para aplicar
medidas financieras contra importantes capos del narcotráfico
en todo el mundo. Más de 300 empresas e individuos
asociados con 62 capos han sido designados desde junio de
2000. La designación de hoy no hubiera sido posible
sin el apoyo clave de la Administración Antidrogas
de los Estados Unidos (DEA).
El acto de designación de hoy congela cualquier
activo que los 18 designados puedan tener bajo jurisdicción
estadounidense y prohíbe a ciudadanos estadounidenses
hacer transacciones financieras y comerciales con estos
individuos y organizaciones. Los castigos por violar la
Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del
Narcotráfico van desde penas civiles por un millón
75 mil dólares por violación, hasta castigos
penales más severos. Las penas contra ejecutivos
empresariales pueden ser de hasta 30 años de prisión
y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas
penales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de
dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta
10 años de prisión por violar esta ley.
REPORTS
Chart of Zambada Garcia’s financial network
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