Comunicados de Prensa
Departamento del Tesoro actúa contra importante narcotraficante de Medellín, vínculo clave entre carteles de Colombia y México
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. agregó hoy a su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por su siglas en inglés) al narcotraficante antioqueño Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias “El Arquitecto” en cumplimiento a la Orden Ejecutiva 12978. La OFAC también designó a otros 13 individuos y 14 empresas ubicadas en Colombia, México y Panamá. Las autoridades mexicanas capturaron a Bermúdez Suaza en la Ciudad de México el 2 de octubre de 2008.
“Cuando las autoridades mexicanas capturaron a Bermúdez Suaza, desmantelaron una importante ruta de cocaína entre los carteles de Colombia y México”, declaró el director de la OFAC Adam J. Szubin. "La acción de hoy puso al descubierto los innumerables bienes obtenidos de forma ilícita en su natal Medellín, Colombia, al igual que los adquiridos en México y Panamá”.
Bermúdez Suaza, cuya experiencia criminal se centra en el contrabando de cocaína por vía aérea, fue capturado en octubre de 2008 por las autoridades federales mexicanas bajo cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Bermúdez Suaza también enfrenta cargos federales por narcotráfico ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde fue encausado en septiembre de 2008.
La acción de hoy también señala a 13 individuos que actúan a nombre de Bermúdez Suaza. Los mexicanos Felipe Bermúdez Durán (hijo de Bermúdez Suaza), Julio César Sánchez Martell, y Omar Alfredo Jácome del Valle son tres de los individuos designados el día de hoy. Las autoridades federales mexicanas detuvieron a estos tres hombres en 2007 por sus vínculos con una avioneta que transportaba 3,7 toneladas métricas de cocaína, la cual se estrelló en México el 24 de septiembre de 2007. El fallido operativo de contrabando estuvo a cargo de Bermúdez Suaza. La OFAC también designó a otros colombianos incluyendo al otro hijo de Bermúdez Suaza, Santiago Bermúdez Luque, a su madre María del Carmen Suaza Barco y a otros importantes socios financieros como Martha Marina Múnera Velásquez y Natalia Andrea Vásquez Valencia, por su participación como testaferros de Bermúdez Suaza en Colombia.
Catorce empresas bajo el control de Bermúdez Suaza también fueron designadas el día de hoy. En México se designaron la Aeronáutica Cóndor S.A. de C.V., una pequeña aerolínea, y la Consultoría Falcón S.A. de C.V., un pequeño centro cambiario. En Panamá se designó al Grupo Falcón de Panamá, S.A., propietario de bienes raíces comerciales. En Colombia las empresas designadas fueron Taxi Aéreo Antioqueño S.A., una pequeña aerolínea con sede en Medellín, Llanotour Ltda. (conocida como Hostería Llanogrande), una empresa hotelera ubicada en Rionegro, Antioquia, manejado por su testaferro Martha María Múnera Velásquez, y Franzul S.A., una inmobiliaria. A través de sus empresas colombianas, Bermúdez Suaza posee varias propiedades en Medellín.
Esta designación forma parte del continuo esfuerzo interinstitucional realizado por los departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad del Territorio Nacional para acatar la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, la cual impone sanciones económicas contra los narcotraficantes colombianos. Con la acción tomada el día de hoy se congelaron los bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense de los individuos antes designados. También se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en la lista de designados y cualquier persona estadounidense. La OFAC agradece a las agencias de seguridad estadounidenses en México y Colombia por su asistencia en esta investigación.
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